#lavado-activos

Ley 1072 Activos Virtuales y VASPs (Nicaragua)anotada

Ley N° 1072, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N° 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y Adición a la Ley N° 561, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros

Estado: Vigente·Materia: Fintech y Cripto Activos

Ley 19.913 UAF (Chile)

Ley N° 19.913 - Crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos

Estado: Vigente·Materia: Fintech y Cripto Activos, Ciberseguridad