Ley N° 19.913 - Crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos
Estado: Vigente·Materia: Fintech y Cripto Activos, Ciberseguridad
Ley N° 19.913, D.O. 18.12.2003 (Chile)
Resumen
Crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF), autoridad chilena en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ha sido reformada para incluir a proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) y plataformas fintech entre los sujetos obligados.
Disposiciones clave
- Crea la UAF como servicio público descentralizado
- Define sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas
- Posteriormente extiende régimen a VASPs y fintech
- Sanciones por incumplimiento
Síntesis
Crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF), autoridad chilena en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ha sido reformada para incluir a proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) y plataformas fintech entre los sujetos obligados.
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Cita sugerida: Policy Tracker LATAM (2003). Ley N° 19.913 - Crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos [Chile]. Policy Tracker LATAM. Recuperado el 17-08-2024 de https://policytracker.lat/regulaciones/cl/ley-19913-uaf